GST અધિકારીમાંથી બની હતી એક્ટ્રેસ, હવે 263 કરોડના કૌભાંડમાં નામ સામે આવ્યું, જાણો વધુ વિગતો

Team Chabuk-National Desk: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ GST અધિકારીનું પદ છોડ્યા બાદ અભિનેત્રી બની ગયેલી કૃતિ વર્મા (kriti verma) વિરુદ્ધ 263 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસ શરૂ કરી છે. રોડીઝ અને બિગ બોસ સીઝન 12 જેવા ટીવી શોમાં જોવા મળેલી કૃતિ વર્મા પર ટેક્સ રિફંડ આપવાના નામે આવકવેરા વિભાગ સાથે છેતરપિંડી કરવાનો અને સમાન ગુનાઓમાં સામેલ મુખ્ય આરોપીઓ સાથે સંબંધ હોવાનો આરોપ છે. હવે EDએ કૃતિને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે.

ગયા વર્ષે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ પનવેલના વેપારી ભૂષણ અનંત પાટીલ આવકવેરા વિભાગના વરિષ્ઠ ટેક્સ સહાયક તાનાજી મંડલ અધિકારી સહિત ઘણા લોકો સામે કર રિફંડ જારી કરવા માટે છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ નોંધ્યો હતો.

દિલ્હીમાં સીબીઆઈએ આ મામલે એફઆઈઆર નોંધી હતી. જેમાં આકારણી વર્ષ 2007-08 અને 2008-09 માટે નકલી રિફંડ આપવાની ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. આ જ FIRના આધારે EDએ PMLA હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે.

મુખ્ય આરોપી, તાનાજી મંડલ અધિકારી જ્યારે આવકવેરા વિભાગમાં વરિષ્ઠ કર સહાયક તરીકે કામ કરતો હતો ત્યારે આરએસએ ટોકન્સનો ઉપયોગ કરતો હતો. તેની પાસે સુપરવાઇઝરી અધિકારીઓના લોગિન ઓળખપત્રો હતા. તેની મદદથી તેણે અન્ય લોકો સાથે મળીને આ છેતરપિંડીને અંજામ આપ્યો હતો.

તેના ભૂષણ અનંત પાટીલ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતા સહિત અન્ય કેટલાક બેંક ખાતાઓમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. સીબીઆઈએ તાનાજી મંડળ અધિકારી, ભૂષણ અનંત પાટીલ, રાજેશ શાંતારામ શેટ્ટી અને અન્યો સામે આઈટી એક્ટ, 2000 હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી.

PMLA હેઠળની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 15 નવેમ્બર, 2019 અને નવેમ્બર 4, 2020 વચ્ચે, તાનાજી સર્કલ ઓફિસરે રૂ. 263.95 કરોડના 12 બોગસ TDS રિફંડ જનરેટ કર્યા હતા. આ કપટપૂર્ણ રિફંડ નાણા પાટીલ અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ તેમજ શેલ કંપનીઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગયા મહિને પીએમએલએની જોગવાઈઓ હેઠળ મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં સ્થિત રૂ. 69.65 કરોડની કિંમતની 32 સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરી હતી. અટેચ કરેલી મિલકતોમાં ભૂષણ અનંત પાટીલ, રાજેશ શેટ્ટી, સારિકા શેટ્ટી, કૃતિ વર્મા અને અન્યના નામે જમીન, ફ્લેટ, લક્ઝરી કારનો સમાવેશ થાય છે.

કૃતિ વર્માએ હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં એક પ્રોપર્ટી વેચી હતી. જે 2021માં કાળા નાણાંથી ખરીદવામાં આવી હતી. તેણે તેની કિંમત તેના બેંક ખાતામાં જમા કરાવી હતી. આ પછી તરત જ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે કૃતિ વર્માના બેંક ખાતામાં 1.18 કરોડ રૂપિયા હતા, જે જમીન વેચીને હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી તેનું એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.

તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે કૃતિએ લોનાવાલા, ખંડાલા, કર્જત, પુણે અને ઉડુપી વિસ્તારમાં જમીન, પનવેલ અને મુંબઈમાં ફ્લેટ અને ત્રણ લક્ઝરી કાર ખરીદવા માટે ગુનાની આવકનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેની કારોમાં BMW X7, Mercedes GLS 400 d અને Audi Q7નો સમાવેશ થાય છે.

તાજેતાજો ઘાણવો

• સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’: ૪૫.૫ ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર, આગામી બે દિવસ સાવચેત રહેવા અનુરોધ
• ગુજરાતમાં આજના ટોપ 5 ટ્રેન્ડિંગ ન્યૂઝ: સ્થાપના દિવસથી લઈને બુલડોઝર એક્શન સુધી ચર્ચાનો માહોલ
• રાજકોટ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક ઉત્કર્ષ મંડળ અને બોધીસત્વ આંબેડકર બૌદ્ધવિહારના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહારક્તદાન કેમ્પ યોજાયો
• સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની આગાહી: ખેડૂતોને સાવચેતી રાખવા અનુરોધ
• શું છે ખડગેનું “અભણ ગુજરાત” નિવેદન જેણે સર્જ્યું છે રાજકીય તોફાન? જાણો સંપૂર્ણ વિગત